资产被执法局冻结。

受害者被虚假的 exchange 网站欺骗。

欺诈所得款项流入家庭账户和房地产。

一名被囚禁在美国的印度公民Chirag Tomar在印度正面临资产冻结。印度的 Enforcement 部门（ED）已暂时扣押价值4.28亿卢比的资产。 

这些资产包括德里18处不可移动财产和银行账户中的存款。该决定是在他因一起涉及2000万美元的加密货币诈骗，使用伪造的Coinbase网站被捕后做出的。

$2000万加密货币诈骗案如何展开

关于美国逮捕Tomar的报道引发了ED的调查。Tomar被指控通过设立虚假网站进行复杂的在线欺诈。这些网站模仿了真正的加密货币交易所“Coinbase。”

这些冒充网站通过搜索引擎优化（SEO）技巧在搜索结果的较高位置出现。受害者在不知不觉中输入了他们的登录凭证，这些凭证随后被捕获。 

受害者在这些虚假网站上拨打号码输入他们的详细信息时，这些详细信息无法生效。Tomar 运营着这些电话中心，进一步欺骗用户，以获取他们的加密货币账户访问权限。

一旦进入，骗子迅速转移了加密货币。这些数字资金被转移到他们控制的钱包中。他们随后在去中心化交易所上交易被盗的加密货币，将这些资金兑换成印度卢比（INR）。这些资金被转移到以汤姆尔和他的家人名义开设的银行账户中。这些钱帮助他们在德里购买了多处房产。

执法局的强烈回应

2025年8月2日，ED发布的一项8月2日附带命令冻结了Tomar的资产。该附带命令扩展到家庭成员和相关实体。官员们重点调查非法资金如何流入不动产后用于购买。

一位ED官员表示，“我们正在追踪资金，并将扩大调查”。该局仍在调查以追回更多由Tomar持有的资产。该机构的这一举措突显了遏制网络金融犯罪的努力。

更大的图景：印度的加密货币欺诈和法律行动

这个案例表明了加密货币安全的弱点。操纵搜索结果和假冒网站可能会轻易欺骗许多人。当加密资产消失时，受害者通常几乎没有选择。

印度的执法机构越来越关注跨境加密货币犯罪。他们关注通过点对点系统转换的金融流动。与外国机构的协调也是一个重要的因素。

汤玛尔的案例就是一个很好的例子：网络诈骗犯现在在多个方向上面临财产扣押和诉讼。 随着全球范围内加密货币 诈骗的增加，这些举措对于 dissuade 诈骗者和保护投资者是必不可少的。