在过去的十年里，美国特勤局据报道在打击网络欺诈的持续斗争中，扣押了近4亿美元的加密货币资产。

该机构的全球调查运营中心（GIOC）在利用区块链分析、开源工具和彻底的调查方法追踪非法资金方面发挥了关键作用。

泰达币和 Coinbase 帮助美国特工打击加密货币欺诈

根据彭博社的一份报告，这些扣押物中的很大一部分是由于对欺诈性投资平台的打击而产生的。

在这些 scheme中，受害者被引诱相信他们正在从合法的加密货币投资中获利，但最终这些平台会携款潜逃。

与此同时，美国特勤局与主要行业玩家，如Coinbase和Tether，进行了密切合作以追回被盗资金。这些公司提供区块链见解并协助冻结可疑钱包。

例如，一次重大行动导致冻结了2.25亿美元的USDT，与一个情感投资诈骗案有关。这些计划通常针对老年人，他们在2024年受到的影响不成比例。

Tether的首席执行官Paolo Ardoino强调了公司对透明度和与执法部门合作的承诺。他表示，Tether正在树立数字资产行业的合规标准。

“我们正在为数字资产的合规性设定标准，并领导努力确保稳定币不会被恶意行为者滥用，”他补充道。

在2024年，美国人报告了93亿美元的与加密货币相关的诈骗损失，占了当年总网络犯罪损失的一半以上。

然而，尽管报告中的欺诈规模巨大，数据显示与非法活动相关的加密货币交易比例在下降。

TRM实验室报告称，去年全球加密货币交易量激增到10.6万亿美元，比2023年增长了56%。同时，非法活动降至450亿美元，仅占所有交易的0.4%，而前一年这一比例为0.86%。

“区块链上非法活动最大的类别在2023年之后变化不大，包括诈骗和欺诈（非法交易量的24%）、制裁（非法交易量的33%）和列入黑名单（非法交易量的29%）。”TRM Labs解释道。

非法交易的减少反映了加强的执法和安全措施，欺诈者继续适应。许多人利用去中心化金融系统、区块链协议和新兴技术中的漏洞。

作为回应，特勤局在全球范围内加强了努力。该机构正在为60多个国家的检察官和调查人员提供培训，以帮助打击高风险司法管辖区与加密货币相关的犯罪。