加密货币欺诈正在迅速发展。Crystal Intelligence处于前沿，利用区块链分析和跨境协调来检测和打击日益复杂的欺诈网络。

“任何人可能成为受害者——无论他们有多聪明、有多少经验或有多熟悉技术，”Crystal Intelligence的首席情报官Nick Smart在最近的CointelegraphAMA中表示，该AMA聚焦于加密欺诈和Web3中的个人安全问题。他详细解释了AI驱动的欺诈的增加、欺诈的情感代价以及当前监管框架为何仍然落后于全球欺诈网络所使用的战术。

打击 Web3 中的欺诈和诈骗 [由 @CrystalPlatform 带来]https://t.co/nX6sLVtyj1

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 2025年7月18日

Smart指出，AI增强型欺诈急剧增加，包括深度伪造视频诈骗、超个性化网络钓鱼攻击和AI撰写的投资演讲。他警告说：“欺诈者正在使用AI来生成听起来像本地语言的脚本和情感操控的对话，这非常难以检测。”“这是一场大规模的心理画像。”

讨论其中最具破坏性的趋势之一时，他提到了所谓的“情感诈骗”，也被称为“杀猪盘”——Smart因其去人性化性质而明确拒绝这一术语。这些长期欺诈在建立虚假的情感关系后，胁迫受害者发送加密货币。“这是背叛，是羞耻，有些情况下还会导致心理健康危机甚至自杀。”

Smart 强调，任何人都是目标，不仅仅是老年人或缺乏经验的用户。“我们看到金融专业人士、行为科学家，甚至是政府官员都会上当受骗，”他说。“骗子不需要比最聪明的人更聪明，只需要在某一时刻找到一个脆弱的人。”

加密货币欺诈的跨境性质是最大的挑战之一。骗子故意在没有强有力的引渡条约和缓慢的执法协调的司法管辖区进行活动。“这是一个结构性问题，”Smart解释道。“即使你知道是谁干的，在没有国际合作的情况下，几乎不可能得到正义。”

为了反击，Crystal Intelligence敦促受害者和盟友尽早并公开地报告欺诈行为，使用像Scam Alert、Chainabuse和区域警察门户网站这样的平台。“保留每一条消息、钱包地址和交易记录，”Smart建议道。“即使这些信息一开始对你没有帮助，但它可以建立一个案例，帮助他人或支持以后的资产回收。”

他还强调了社区报告的重要性：“把防止诈骗看作是捡垃圾一样。如果每个人报告一个可疑地址或网站，我们就可以大幅减少整个领域的危害。”

Smart的行动呼吁包括实用和心理建议。“如果你遭遇诈骗，不要自责。这些人是操纵大师。你能做的最有力的事情是分享你的故事，帮助他人避免同样的错误。”

为了不成为第一个目标，Smart建议改变心态：像魔术师的观众一样思考，但不要接受这个诡计。“如果有人随机向你提供爱、投资回报或一个看起来好得难以置信的商业交易，暂停并问：‘如果这是一个谎言，它是如何运作的？’ 这个单一的问题可能会拯救你的一切。”

Smart 还强调了速度的重要性：如果受害者在最初10分钟内报告欺诈行为，那么干预的可能性要大得多。“游戏从那时开始，”他指出。从那时起，Crystal的工具在区块链、服务和货币交换中追踪被盗资金，沿着线索追踪到执法部门可以采取行动的地方。

他分享了一个涉及伪造埃隆·马斯克赠品诈骗的案例，受害者损失了40,000欧元。当Crystal追踪资金时，他们发现了一个更广泛的诈骗网络——数十个类似的网站、相同的钱包行为和相同的品牌。关键在于，当Crystal在撰写报告时，诈骗钱包在九个月的沉默之后突然再次活跃起来。这使得Crystal和执法部门能够冻结资金。“这是一次小的胜利，但很有意义。”

当被问及如何最能改善对加密货币犯罪的打击时，Smart直截了当地回答：“国际合作。”他说，欺诈者利用管辖权的漏洞，只有共同努力才能填补这些漏洞。“每个国家都遭受着加密货币犯罪。这些资金本应用于建设学校和医院——却被偷走去资助宫殿和兰博基尼。”

Smart以乐观的语气结束了这次会议：“我们正在进步。执法部门也在进步。但我们需要加快速度。因为当我们遵守规则时，犯罪分子却不会。我们不能让他们得逞。”