俄罗斯在2025年揭露了1000起加密货币欺诈案，曝光了日益猖獗的诈骗、2000万受害者以及迫切需要加强监管的现状。

俄罗斯的金融监管机构在2025年上半年发现了1000多起涉及加密货币的欺诈方案。这反映了针对零售投资者和不受监管的市场的数字欺诈的急剧上升。

俄罗斯央行称加密货币欺诈案增加1.4倍

根据俄罗斯银行最近的一份报告，与2024年同期相比，非法投资项目增加了1.4倍。这些操作大多基于使用加密资产快速且有保证的赚钱方式构建，通过在线服务（特别是Telegram频道和社交媒体页面）针对公民。

超过80%的庞氏骗局主要使用加密货币作为支付手段。报告揭示，由于加密货币仅在2021年59%的诈骗中使用，犯罪偏好已发生显著变化。这种模式将突出数字货币在骗子和普通民众中日益普及所引发的担忧。

有很多模仿加密货币交易所的欺诈平台，给人们留下了合法交易环境的印象。骗子们首先将假平台短暂地发布到网上。然后，他们迅速删除这些平台以避免被追踪。结果，很难追回被盗资金。此外，他们还编写了与当前经济关注点相匹配的信息。他们经常通过提及对通货膨胀的恐惧和对外国市场的不信任来欺骗人们。

与此同时，监管机构对越来越多的非法微型金融机构提供加密货币贷款表示担忧。其他贷款机构以USDT（泰达币）支付，债务以卢布计算，这在法律上存在疑问。数字贷款中消费者保护的其他担忧来源是关于激进的债务催收方法的报道。

加密欺诈在俄罗斯影响了2000万用户

中央银行的监测系统发现超过1800个与非法金融计划相关的加密钱包。有关当局将这些钱包置于监督之下。警方和金融机构现在可以访问这些数据。这有助于支持调查并确保合规。

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当局封停了超过11,200个涉及非法金融服务的网站。这些平台估计有2000万用户。这显示了这种欺诈行为的普遍性。银行还对超过600种支付方式进行干预。他们针对的是在线钱包和加密地址。这些措施是加强反洗钱控制的一部分。

根据金融立法的违规行为，启动了240多起行政案件，并采取了300多起监管行动以打击此类欺诈的传播。俄罗斯银行还提醒用户在投资前检查金融机构的许可的重要性。

随着数字货币在主流中的日益普及，全球监管机构在施加更多监控和教育努力方面面临日益增加的压力。 俄罗斯在2025年的状况是与加密经济中不受监管的部分相关的危险的生动例证。

2025年初在俄罗斯发现1000个加密货币诈骗案例突显了互联网欺诈的显著增加。随着加密货币的滥用激增，监管机构面临越来越大的挑战。在不断变化的数字经济中，加强监管和消费者教育对于保护投资者并遏制非法计划至关重要。