在与Chainalysis、OKX、Tether和Binance的联合调查后，亚太地区的执法部门冻结了与杀猪盘诈骗有关的数百万美元资产。

摘要

在亚太地区，当局在调查中联合了Chainalysis、Tether、Binance和OKX，冻结了与猪肉分割诈骗有关的近4700万美元的USDT。

近年来，猪肉屠宰加密货币诈骗案有所增加，全球受害者损失了数十亿美元。

当局在调查人员追踪到受害者存款与东南亚运营的加密货币诈骗钱包后，冻结了近4700万美元的USDT。根据官方报告，调查人员使用了Chainalysis的区块链追踪工具，从受害者在数十个地址上的资金追踪到诈骗者控制的诈骗钱包之间的转账，这些转账发生在2022年11月至2023年7月之间。

在某些情况下，受害者在同一个月内进行了多次转账，而另一些人则持续向同一个欺诈地址发送资金长达七个月。

被盗资金约4690万美元，均为USDT。泰达币

泰达币

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泰达币最初在单一钱包中合并，然后分散到五个钱包中。为了维护受害者的信任，骗子们退还了一小部分金额，例如一次退还了约63,900美元，以使虚假投资看起来真实。 

一旦诈骗网络被绘制出来，Chainalysis 就会与交易所和区域当局分享情报。根据这一行动，稳定币发行商 Tether 在 2024 年 6 月冻结了资金，Binance 和 OKX 帮助确认钱包与诈骗活动之间的联系。

我们很荣幸与 @okx、@Binance 以及 @Tether_to 一起与亚太地区执法机构合作，调查并冻结了与猪肉分割诈骗有关的5000万美元的USDT。

🤝 这是行业合作打击复杂的金融犯罪网络的强大范例。阅读更多:…

— Chainalysis (@chainalysis) 2025年8月28日

这一行动类似于2023年底美国的一个案例，当时Tether和OKX协助司法部冻结了2.25亿美元的USDT，这些资金与人口走私和情感诈骗有关。这次扣押成为该机构历史上最大的加密货币案件之一，这些资金最终在几个月前找回，为受害者提供了赔偿。

什么是猪屠宰诈骗？

杀猪盘，有时也被称为“情感”或“投资”诈骗，涉及犯罪分子通过约会应用程序或随机短信与受害者建立长期关系。一旦获得信任，受害者就会被说服投资于虚假的机会，包括欺诈性的加密货币计划，然后诈骗分子会切断所有联系。非法资金通常会通过各种渠道洗钱，然后再套现。名称“杀猪盘”来源于诈骗者在“宰杀”受害者之前，用信任“喂肥”受害者的方式。 

最初针对亚洲受害者，这些计划现在影响到全球的受害者，每年造成的损失高达数十亿美元。2024年，杀猪盘诈骗从加密货币行业榨取了36亿美元，使它们成为该行业最大的威胁之一。 

需要强有力的措施来打击加密货币诈骗

除了猪屠宰诈骗之外，加密行业还面临来自恶意行为者的更广泛威胁。今年，各种诈骗和黑客攻击造成的损失已经超过了 31亿美元。尽管这些网络的损失得到了弥补，并且打击行动也在进行，但攻击的持续趋势，特别是恶意行为者调整其战术，突显了加强防御的必要性。 

教育用户和加强行业安全实践对于减少暴露至关重要，行业成员与执法机构之间的持续合作对于创建强大的防线和确保更安全的加密生态系统是必不可少的。