乌克兰如果实施与欧盟MiCA框架相一致的长期延迟的法规，可能会追回因加密货币犯罪而失去的100亿美元。

长故事短说

乌克兰通过适当的加密货币监管可能恢复100亿美元。

犯罪分子和俄罗斯演员利用乌克兰不受监管的加密货币市场。

2022年通过的《虚拟资产法》一直未被实施。

每月这些洗钱活动为乌克兰带来约2400万美元的损失。

预计到今年第四季度将出台符合欧盟的加密货币改革措施。

乌克兰由于与加密货币相关的犯罪面临持续的收入损失，估计可能恢复100亿美元。皇家联合服务研究所（RUSI）发布了一份报告，指出犯罪分子利用的监管漏洞。报告认为，适当的监督可以帮助乌克兰恢复数十亿的预算收入损失。

乌克兰因加密货币犯罪面临税收损失

该RUSI报告概述了犯罪分子如何利用乌克兰的不受监管的平台来隐藏非法资金流动。这些包括腐败官员、洗钱者，甚至是与俄罗斯军事有关的人员。这种利用导致了显著的税收收入损失和安全风险。

乌克兰的加密货币拥有率仍然是世界上最高的之一，增加了滥用的脆弱性。尽管如此，该国缺乏一个全面实施的数字资产法律框架。虽然议会于2022年通过了《关于虚拟资产》的法律，但其实施仍待处理。

缺乏税收法规使情况恶化。据《基辅独立报》报道，法规可以帮助当局更快地追踪罪犯。它每年还可以从交易所中产生超过2亿美元的税收收入。

钱骡计划助长非法活动

RUSI指出与场外（OTC）加密货币交易和“钱骡”行为相关的关键问题。这些计划涉及乌克兰人不自觉地将银行账户出租给犯罪分子，以换取小额付款，有时仅为120美元。

乌克兰国家银行 (NBU) 限制资本外逃的措施激增了加密货币的使用。这一激增创造了新的非法资金洗钱渠道。社交媒体和加密应用程序现在支持这些去中心化的运输网络。

Oksana Ihnatenko（RUSI报告的合著者）表示，“有些人甚至不知道自己正在被利用。” 据报道，这种有组织的活动每月给乌克兰造成约2400万美元的损失。加密货币空投已经成为一种日益增长的协调威胁。

改革紧迫性随着欧盟靠拢而增加

乌克兰必须实施欧盟乌克兰计划下的关键改革，以符合成员国标准。这些改革之一是将加密货币法律与欧洲的法律对齐 MiCA法规。两部支持这项改革的法案仍在议会讨论中。

该计划要求在本年度最后一个季度完成最终调整。成功的改革将允许执行虚拟资产法，支持反洗钱工作，并征收数字税。

RUSI警告称，“未能规范场外交易柜台可能会损害乌克兰在合作伙伴心中的信誉。” 据报道，与俄罗斯有关的演员利用加密货币采购违禁品。