澳大利亚监管机构发现币安未能达到关键合规标准，要求进行强制性外部审计。

摘要

澳大利亚金融交易报告中心（AUSTRAC）已指示币安澳大利亚公司聘请外部审计师以加强其合规控制。

监管机构指出，交易所的独立审查范围有限，并且当地高级管理层的监督不足。

当局强调，澳大利亚的所有加密货币交易所必须遵守当地法律，以避免处罚。

币安因其反洗钱和反恐融资系统存在的缺陷而受到澳大利亚监管机构的关注。根据官方8月22日发布的消息，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已要求该交易所的当地分支任命外部审计师来评估和加强其合规控制。

AUSTRAC 提出了几个担忧，包括币安独立审查的范围有限、员工流失率高以及当地高级管理层监督不足，称这些问题对其反洗钱和恐怖主义融资治理的充分性提出了质疑。

监管机构特别指出，考虑到币安公司的规模、服务范围以及它所处理的风险，币安的最新独立审查并不够全面。

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澳大利亚金融交易报告中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）强调，运营商必须使其系统适应当地法律，实施强有力的保障措施，以防止犯罪分子利用数字货币隐藏非法资金。

“大型全球运营商可能看起来资源充足且能够满足复杂的监管要求，但如果他们不理解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，他们就未能履行在澳大利亚的反洗钱/反恐怖主义融资义务，”首席执行官补充道。

币安澳大利亚现在有28天的时间来提名外部审计师供AUSTRAC考虑和选择。交易所还必须实施更严格的控制措施，包括强大的客户身份识别、彻底的尽职调查和有效的交易监控。 

币安澳大利亚的取缔是更广泛的监管改革的一部分

全年下来，澳大利亚当局一直在加强对当地加密货币行业的监督。二月份，AUSTRAC警告加密货币交易所和服务提供商要遵守反洗钱法，否则将面临严重后果。 

当时，当局审查了多达50家加密公司，并对13家公司采取了执法行动，原因是这些公司未能满足要求，包括取消、暂停或拒绝续期其注册。

政府最近还发布了一个监管加密货币充值服务和稳定币发行者的框架，旨在保护消费者并维护市场完整性。

AUSTRAC重申，除了Binance Australia，所有加密货币交易所必须确保遵守当地法律，以避免运营风险和监管处罚。